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事情是 一个朋友谈的客户，他们交易采用的币交易，最后用我注册的账号接收（币安实名了），然后在转给他们公司，那么这笔交易以后会对我在国内的金融或者征信上留下什么嘛？ 截图不了，复制了一段接收文字进来
您收到了 USDT 139,010 USDT 已于 2023/05/23 入您的账户。
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PerFectTime 2023-05-24 11:57:54 +08:00
洗钱？帮信罪？
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dobelee 2023-05-24 11:59:01 +08:00
没啥吧。除非你朋友犯事了，恰好 CZ 愿意配合调查，才会到你这。
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hlwjia 2023-05-24 11:59:04 +08:00
在币安上能有什么影响？ 再说，借贷才影响征信吧
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Features 2023-05-24 12:01:34 +08:00
不经过银行系统屁事没有
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wangxiansheng2 OP |
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seres 2023-05-24 12:02:52 +08:00
征信无影响
银行无影响 转进来的币是干净的就没事 |
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djoiwhud 2023-05-24 12:03:03 +08:00 via Android
帮信罪了解一下？
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coderluan 2023-05-24 12:06:30 +08:00
目前没有，但是之后你钱得国内渠道转给朋友吧，这个会有记录。如果你朋友出事了，就能根据这个找到你，你算从犯。
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1984V2 2023-05-24 12:13:12 +08:00
①如果是你把 U 转给对面的地址
问题不大 因为 U 不干净的概率很小 ②如果你要变现再汇进对面的账户 要看你在 2C 市场换来的 rmb 是否干净 而且大概率会出点问题 因为币安最近有不干净的钱 轻则银行账户止付 资金量大的话确实有可能会涉嫌帮信罪 ③如果是场外交易变现再汇过去 场外靠谱的话倒不存在②所说的问题 但是我很好奇对面公司户怎么记这笔账 是否有税务的问题 当然了相信你看完②之后会感觉③的后果很轻微了 |
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mangoDB 2023-05-24 12:17:09 +08:00
币安不是很早就清退大陆用户了吗？墙内还能使用吗？
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wangxiansheng2 OP @1984V2 不会经过我的卡，转过来后，就转出去了，没有过银行卡
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IDAEngine 2023-05-24 13:01:54 +08:00
不知道会不会有税务问题
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xiaowowo 2023-05-24 13:03:45 +08:00
这明显有猫腻，新建一个 usdt 钱包又不需要什么成本，为什么不自己新建一个钱包？
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clives 2023-05-24 13:07:16 +08:00
说完全没风险那肯定不现实
https://s1.ax1x.com/2023/05/24/p97KnXQ.png |
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wangxiansheng2 OP @clives 有点好奇，币安 不是国外的嘛？境内能拿到交易记录？
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clives 2023-05-24 13:20:25 +08:00
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beifeideqie 2023-05-24 13:21:09 +08:00
这肯定有猫腻的，应该是黑 U 之类的
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maxxfire 2023-05-24 13:33:45 +08:00
这个要不要算你个税
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Ashore 2023-05-24 13:39:34 +08:00
帮信罪了解下
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sharkli 2023-05-24 13:42:16 +08:00
如果你出售这些币，有一定风险封你银行卡。
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fnmgzbv2 2023-05-24 13:45:06 +08:00 via iPhone
不好說尼，如果衙門要追查這筆款項，要給個「說法」，那你可能搭上去了。能水洗清當然可以拍拍屁股走人，萬一洗不乾淨……
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ohmyzsh 2023-05-24 13:45:57 +08:00
楼主十有八九有好处拿
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fu4k 2023-05-24 13:58:10 +08:00
如果是黑 /脏币 那你可能要去喝茶
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westoy 2023-05-24 14:08:00 +08:00
就算钱是干净的， 你帮着绕进来客观上也是避开了外汇和税务监管啊， 你觉得出了事你会没事么?
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qoo2019 2023-05-24 14:09:00 +08:00
可以开始健身了，毕竟要进去踩缝纫机
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azhangbing 2023-05-24 14:10:25 +08:00
@mangoDB 可以 只要你是外国 KYC ，随便做一张就行了
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33hyc33 2023-05-24 14:14:44 +08:00 via Android
难道是黑 U ？
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justfindu 2023-05-24 14:21:51 +08:00
问题是你转什么货币给对方公司. 如果是 RMB , 那么还是有些风险
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j7915kj220ry590U 2023-05-24 14:48:18 +08:00
如果是黑 u ，钱会被冻结并且进去踩缝纫机，币安会配合全世界任何执法机构。如果不是黑 u 为啥要这么麻烦经你一手
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rap16 2023-05-24 14:57:22 +08:00
一旦钱不干净，哪怕你没获利，你也能收获一个案底
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rap16 2023-05-24 14:58:46 +08:00
币安强调，对于涉及调查案件的帐户与资金，币安有责任与义务协助执法单位进行调查。
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0o0O0o0O0o 2023-05-24 14:59:34 +08:00 via iPhone
参考 #11 ，所以是接收了 USDT 很快又把币转出去了？我想不出意义所在。
同 #13 和 #22 ，我认为要么你没说实话，要么你被坑了。 |
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Xi 2023-05-24 15:10:06 +08:00
这也敢接，绕那么大的弯用你个人的账号转大额的钱，不觉得有问题？
在金融或者征信上不会留什么信息，但是你考虑的方向明显错了，你不应该考虑普通金融上的问题，应该是要考虑刑事上的责任；币安是实名制的，那家公司在国内的话，对公所有的金钱交易都会受到监控，这笔钱或者这家公司如果有什么问题，肯定会查到你头上，而且是刑事上的。 |
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phub2020 2023-05-24 15:15:46 +08:00
不太懂。。。如果是转币而已，一个钱包，为啥要你的？
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leoleoleo 2023-05-24 15:16:33 +08:00
如果你的朋友的公司有能用的钱包地址，为啥不能直接公链上交易转，数字货币如果走公链上转账而非交易所内部那种划转，多操作一次就会多支付一次交易矿工费，所以这个逻辑很怪，正常的话没法解释非要这么操作的理由。如果你提供的信息是完全且准确的，这种逻辑只有可能是黑 U 了，一大笔黑 U ，走交易所过一道，分成多个用户提出去，打个时间差，在被冻之前洗到不同的账户里去。
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mangoDB 2023-05-24 15:22:32 +08:00
@clives #16 多问一个问题，币安、火币都和大陆用户划清界限了，为什么欧易还依然坚挺，之前看过传闻说欧易有 gov 背景。
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BigR 2023-05-24 16:39:44 +08:00
钱到账了，什么朋友？什么钱？修改问题：币安账户莫名其妙多了 100 万，怎么办？
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mmxq 2023-05-24 16:42:39 +08:00
八成 U 是黑的......大额资金走个人账户就是想躲，楼主好好调查一下吧。
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cxh116 2023-05-24 19:55:47 +08:00 via Android
黑 u 查到你这，以帮信罪坐牢。
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cxh116 2023-05-24 19:59:54 +08:00 via Android
劝楼主原地址转回去。
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Abbeyok 2023-05-24 20:10:53 +08:00
事出反常必有妖，建议不要去做，免得自己踩缝纫机
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wangxiansheng2 OP |
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wangxiansheng2 OP |
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nmap 2023-05-25 16:57:30 +08:00
你也不想想，为什么人家要来你这里过一遍，你拿了什么好处？有好处就有风险，有天上掉馅饼的吗
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syyyyy 2023-05-25 18:33:35 +08:00
欧易只是通知你，你的账户收到钱了。估计是洗钱
@wangxiansheng2 |
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Meltdown 2023-05-26 18:30:39 +08:00
亲戚把银行卡借给同学转账，进去蹲了一年
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